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指控Tether及Bitfinex的纽约州总检察长做过什么大事?

巴比特 ·

05月01日

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她曾经以滥用基金会和违反慈善法为由,起诉特朗普、小特朗普、埃里克·特朗普、伊万卡·特朗普和特朗普基金会。

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2019年美国当地时间4月25日下午,纽约州总检察长Letitia James(詹乐霞)将Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭。[ 参见纽约州总检察长办公室官网https://ag.ny.gov/press-release/attorney-general-james-announces-court-order-against-crypto-currency-company-under,访问时间:2019年5月1日。]此消息发布后,Tether 所发行的稳定币 USDT 出现下跌趋势。此消息被爆出后,USDT 应声出现下跌趋势,据 AIcoin 当天数据显示,由 1.004USD 跌至最低点 0.966USD,24 小时跌幅 3.58%。

很快,考虑到USDT占所有稳定币的比重高达80%,网上有人暗示这是美国人的阴谋论,意在通过打压USDT,为华尔街利益集团发行受监管的稳定币杀出一条血路。

我在上一篇文章《Bitfinex与Tether的疑云和法律风险》提出,发出这一指控,充分说明纽约州总检察长已经掌握了一些相关证据,据此推论,Tether公司可能永远拿不出与所发行的稳定币等值的足额美元储备,纽约州总检察长办公室更不大可能沦落为无聊的阴谋论的机构。

果不其然,在2019年5月1日,美国知名区块链媒体COINDESK率先报道,Tether公司法律顾问承认USTD稳定币仅有74%由现金和短期证券支持。[参见https://www.coindesk.com/tether-lawyer-confirms-stablecoin-74-percent-backed-by-cash-and-equivalents,访问时间:2019年5月1日。]如果结合Tether公司此前“稳定币可一比一兑换美元”的声明,则该公司高管很可能因欺诈而涉嫌严重的刑事犯罪。

在我们以后接下来进一步分析Tether及Bitfinex两家公司刑事法律风险前,本文先介绍一下在过去的四年间,三任纽约州总检察长都做过什么大事,以便为业界对该机构在虚拟货币领域的所作所为、权力、指控和影响力有更好的、准确的判断。

现任纽约州总检察长Letitia James(詹乐霞)的前任是Barbara Underwood(芭芭拉·安德伍德),Barbara Underwood(芭芭拉·安德伍德)的前任是埃里克·施奈德曼。

首先,前前任纽约州总检察长埃里克·施奈德曼早在2016年,就曾下令当时的共和党总统候选人唐纳德·特朗普的基金会停止在纽约募资。正是他,在2018年4月向州内所有交易所启动对加密货币交易市场诚信度的调查。不过,在2018年5月7日,里克·施奈德曼因被4名女性指控性侵而宣布辞职。

其次,对加密货币交易市场诚信度的调查未因总检察长变更而停止。在Barbara Underwood(芭芭拉·安德伍德)任上,她在2018 年 9 月以纽约州总检察长名义发布名为《虚拟市场诚信调查报告》,指出许多虚拟货币交易所缺乏基本的安全保障措施,使得投资者及其容易受到市场操纵者的剥削。[ 原文参见https://ag.ny.gov/sites/default/files/vmii_report.pdf?mod=article_inline,访问时间:2018年9月30日。]

同时,她宣布任命Cynthia Hanawalt担任新投资者保护局局长,负责监督金融监管以及起诉各种罪行,其职责是保护交易者免受庞氏骗局和潜在的加密货币欺诈。Barbara Underwood(芭芭拉·安德伍德)在2018年9月将总部设在旧金山的Kraken列为可能非法经营的交易所。

与此同时,芭芭拉·安德伍德以滥用基金会和违反慈善法为由,起诉特朗普、小特朗普、埃里克·特朗普、伊万卡·特朗普和特朗普基金会。在2018年11月,该基金会在法庭的监督下被迫宣布解散。

最后,2019年1月,原纽约市公益维护人Letitia James(詹乐霞)正式当任纽约州总检察长,上班伊始,她接受媒体采访时表示,“我们将利用法律工具对特朗普和他的商业交易及其家族的商业往来进行全面调查”,接着马上着手调查总统一家的商业关系,受到总统批评,仍继续调查。Letitia James(詹乐霞)指控Bitfinex与Tether种种违法行为,其实仍是该机构过去持续近一年“虚拟市场诚信调查”的结果,绝非一时心血来潮!

以上三任总检察长的工作经历说明,他们的权力巨大,上敢多年、连续、一贯的得罪总统家族,下敢指控涉嫌欺诈本州公民的公司。了解到他们的经历,我们即可清楚:同以往历次死而复生不同,网上有人称之为“不死鸟”的Tether及Bitfinex两家公司,此次要想度过法律风险的难关,绝非易事!虚拟货币投资人如何安全度过USDT带来的风险,则是另一应引起关注的大事。

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