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纳斯达克:将通过监控技术打击不法行为,目前正与7家加密交易所展开合作

Moon ·

02月11日

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纳斯达克公布了比特币交易的审查程序,希望利用其专有的监控技术打击洗钱交易行为和其他形式的市场操纵。


据报道,纳斯达克公布了比特币交易的审查程序,希望利用其专有的监控技术打击洗钱交易行为和其他形式的市场操纵。该公司组成了一个20人的团队,旨在对想要使用该技术的比特币交易所进行尽职调查。

通过测试的交易所(且能够支付费用)将可以使用纳斯达克专有的监控技术——向其客户证明交易量不受欺诈和操纵。

据报道,目前已有包括Gemini和SBI虚拟货币在内的七家加密数字货币交易所通过了纳斯达克的审查。

近期,纳斯达克交易所和监管机构监管部门负责人Tony Sio在一场有关该行业发展现状的简报会议上表示,从过去的处理方式来看,我们不会对客户进行大规模的审查,因为他们的知名度较高。但当我们与知名度较低的初创公司合作时,我们认为有必要对其进行这方面的审查。”

Sio详细介绍了该公司如何审核加密数字货币交易所客户端,其分为三类:商业模式、KYC / AML以及交易治理与控制。

据了解,Sio提供了进一步的背景资料,解释了该公司的法律和技术专家团队如何通过一系列的标准来评估潜在客户的风险。他指出,不是每个人都能通过审核。

资料的第一部分指出,在评估加密数字货币交易所时,需要了解的关键问题为该交易所的商业模式。

第二部分为“KYC / AML”,即了解你的客户/反洗钱。其中涉及的问题包括公司的组织结构,创始人的背景(例如,在技术、金融市场方面的优势)等。

第三部分为,“加密资产的上线标准是否合规”。尽管一些大型加密数字货币交易所,如Circle和Coinbase均已发布新的资产上线流程,但其他交易所的资产上线标准仍不透明。

据报道,2018年6月,由日本金融巨头SBI控股(SBI Holdings)运营的SBI虚拟货币(SBI Virtual Currencies)宣布使用纳斯达克的匹配系统。同年4月,加密货币交易所Gemini宣布使用纳斯达克的智能监控系统。

除了为交易所提供技术支持外,纳斯达克还致力于投资与区块链相关的初创企业。2015年9月,纳斯达克宣布对区块链初创企业Chain进行投资,并与其合作推出了基于区块链的私募股权交易平台Linq。前不久,纳斯达克领投区块链初创公司Symbiont 2000万美元B轮融资,该公司提供的服务消除了传统金融流程中的中间商。

尽管纽交所母公司已与微软和星巴克展开合作,将于今年晚些时候推出数字资产交易平台Bakkt,但纳斯达克对加密数字货币交易所目前提供的帮助似乎仅限于技术支持。

Sio说道:“我们试图与加密数字货币交易所展开合作的原因在于,我们认为加密资产是一个不断增长的资产类别。我们正努力提供我们的技术,其中包括匹配技术以及监控技术,以此来帮助我们的客户不断发展。”

原文来源:https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2019/01/30/nasdaq-is-now-working-with-7-cryptocurrency-exchanges/#226698db2472

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