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爱尔兰政府批准反洗钱法案,进一步规范加密货币

区块链铅笔Blockchain ·

01月05日

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该法案为欧洲金融监管机构设立了一个新的法律框架,以规范数字货币,防止洗钱和恐怖主义融资。

爱尔兰政府的行政机构爱尔兰内阁,已批准一项法案,以响应欧盟(EU)第五次反洗钱法令。该法令于2018年7月9日生效,为欧洲金融监管机构设立了一个新的法律框架,以规范数字货币,防止洗钱和恐怖主义融资。如果爱尔兰的这项法案通过,金融机构将被要求对新客户进行更严格的尽职调查,并禁止开设匿名保险箱。此外,法案将允许加尔达和刑事资产局在洗钱调查过程中获取银行记录。

作者:Ana Alexandre    翻译:Miranda

爱尔兰时报1月3日报道,爱尔兰政府的行政机构爱尔兰内阁,已批准一项法案,以响应欧盟(EU)第五次反洗钱法令。

法令于2019年7月9日生效,为欧洲金融监管机构设立了一个新的法律框架,以规范数字货币,防止洗钱和恐怖主义融资。

具体而言,法令将范围扩展到加密货币平台和钱包提供商,让银行和储蓄账户不再有匿名性,并改善当局之间的信息交流。欧盟成员国必须在2020年1月20日之前将法令纳入各自的国家法律。

除了承认欧盟法令外,“2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资修正案)法案”还将强化现有立法,包括使用虚拟货币进行恐怖主义融资和限制使用预付卡。爱尔兰司法部长Charlie Flanagan说:

“现实情况是,洗钱是一种犯罪行为,可以帮助情节恶劣的罪犯和恐怖分子发挥作用,屠戮无辜的生命......犯罪分子试图利用欧盟的开放边界,所以欧盟范围内的措施至关重要。爱尔兰坚决支持第五次欧盟洗钱法令的规定。”

如果法案通过,金融机构将被要求对新客户进行更严格的尽职调查,并禁止开设匿名保险箱。此外,据报道,法案将允许加尔达和刑事资产局在洗钱调查过程中获取银行记录。

上个月,欧盟区块链观察论坛提出了基于区块链的国家数字货币的案例,并指出:

“将数字版本的国家法定货币放在区块链上意味着它们可以成为智能合约的组成部分。通过允许各方创建自动协议(包括这些货币的直接交易),而不必使用加密货币作为代理,这将解锁区块链的大部分潜在创新。”

同样在12月,金融科技创业公司Revolut通过立陶宛银行获得了欧盟银行执照。Revolut在英国,法国,德国和波兰的用户预计将获得“真实的账户和非预付借记卡。”

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