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美国监管方2年查获90起加密诈骗案,仅追回3600万美元

巴比特 ·

01月02日

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在整个2017年,只有4起。

据《华尔街日报》报道,在过去两年中美国监管机构已经提起了90起加密货币欺诈案件。虽然很难确定投资者损失了多少资金,但联邦和州一级的监管机构只追回了3600万美元,这个数字被认为是微不足道的,资金难以追查的主要原因是加密货币的匿名性和无国界性。

《华尔街日报》的一份分析还发现,当价格达到历史高点时,监管机构提起的案件数量要少于市场看跌时的相应数量。上个月,美国证券交易委员会已经提起了五起诉讼案件,然而在整个2017年,只有4起。 

州级监管方:70项行动,追回资金为零

从另一方面来看,美国州级监管机构在过去一年采取了70多项加密货币执法行动,但没有一项行动能帮助投资者追回资金。

其中最引人注目的是被指传销币的BitConnect项目,美国证券交易委员会和州级监管机构都对BitConnect进行了详细调查。今年1月份的报道显示,在收到德克萨斯州证券委员会(TSSB)的紧急停止令后,市值达到约28亿美元的BitConnect就被迫关门停业了。

当时,TSSB指控BitConnect违反了《德克萨斯州证券法》的一些条款,这些条款禁止在没有州证券专员授权的情况下出售证券:

“因此,法院命令被告BitConnect立即停止在德克萨斯州出售证券。直到在证券专员处登记,或满足《德克萨斯州证券法》豁免注册的规定时,才能恢复证券销售。”

TSSB当时发布的一份报告指定BitConnect涉嫌欺诈,原因是该公司隐瞒公司负责人的身份,以及向投资者承诺支付120%年利率的收入产生方式。 

诉讼案数量大幅上升

除了监管机构的行动频率有所上升之外,在过去一年中,针对涉嫌加密货币欺诈的诉讼案件数量也在大幅增加。今年9月份分析公司Lex Machina编制的一份报告显示,与2017年全年相比,2018年上半年的加密货币诉讼案件数量增长了两倍,该报告指出:

“在2018年前两个季度,与加密货币或比特币相关的证券案件数量大幅上升。利用Legal Analytics的关键字搜索功能发现,与这一新兴领域相关的案件申请量从2017年第四季度的7起激增至2018年一季度的22起和第二季度的23起。”
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